襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司二〇一一年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　特別提示：本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　1.襄陽(yáng)汽車軸承 股份有限公司 2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，于2011年7月24日（星期日）下午2：30以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式在公司辦公樓二樓會(huì)議室召開(kāi)，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和湖北今天律師事務(wù)所陳琬紅律師、何曉萍律師出席了本次會(huì)議，大會(huì)由董事長(zhǎng)高少兵先生主持，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　2.出席大會(huì)的股東及授權(quán)代表共3人，代表股權(quán)82,568,730股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的27.42%。

　　二、提案審議情況

　　1.提案的表決方式：記名投票表決

　　2.提案的表決結(jié)果：

　?。?）審議通過(guò)了關(guān)于修改《公司章程》的議案

　　同意82,568,730股，占出席大會(huì)的股東所持有效表決票的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股；

　　（2）審議通過(guò)了關(guān)于修改《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

　　同意82,568,730股，占出席大會(huì)的股東所持有效表決票的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股；

　?。?）審議通過(guò)了關(guān)于增補(bǔ)公司董事的議案

　　同意82,568,730股，占出席大會(huì)的股東所持有效表決票的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股；

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　本次股東大會(huì)經(jīng)湖北今天律師事務(wù)所陳琬紅律師、何曉萍律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)。見(jiàn)證律師認(rèn)為，公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《襄陽(yáng)汽車軸承 股份有限公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格合法有效，會(huì)議表決程序及通過(guò)的決議符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　四、備查文件

　　1、襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知、決議；

　　2、湖北今天律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告

　　襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司

　　二〇一一年七月二十四日